Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMoney Laundering

    Money Laundering

    Money laundering
    Crime

    പണം തട്ടിപ്പ്​: പഞ്ചായത്ത്​ അംഗമുൾപ്പെടെ നാലു പേർ അറസ്​റ്റിൽ

    1.59 കോ​ടി രൂ​പ ഇ​വ​ർ ത​ട്ടിയ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​
    access_time 26 Nov 2021 8:10 AM IST
    ചോക്ലേറ്റ് വിൽപനയുടെ മറവിൽ കുഴൽപ്പണക്കടത്ത്: രണ്ടു യുവാക്കൾ പിടിയിൽ
    Crime

    ചോക്ലേറ്റ് വിൽപനയുടെ മറവിൽ കുഴൽപ്പണക്കടത്ത്: രണ്ടു യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

    access_time 12 Nov 2021 7:21 PM IST
    കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസ്​:​ സിറോ മലബാര്‍ സഭ വൈദികരെ ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്​തു
    Kerala

    കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസ്​:​ സിറോ മലബാര്‍ സഭ വൈദികരെ ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്​തു

    ഭൂമി വിൽപനയിൽ കോടികളുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട്​ നടന്നുവെന്നാണ്​ കേസ്​

    access_time 10 Nov 2021 6:29 PM IST
    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ: ര​ണ്ടു​​പേ​ർ​ക്ക്​ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം വീ​തം ത​ട​വും പി​ഴ​യും
    Bahrain

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ: ര​ണ്ടു​​പേ​ർ​ക്ക്​ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം വീ​തം ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    മ​നാ​മ: ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ​ ര​ണ്ട്​ പേ​ർ​ക്ക്​ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷം വീ​തം...

    access_time 29 Oct 2021 10:41 AM IST
    ബിസിനസ് ലാഭ വിഹിതം നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞ്​ യുവാവ്​ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന്​ വാങ്ങിയത്​ കോടികൾ; വൻ തട്ടിപ്പിനൊടുവിൽ പിടിയിൽ
    Kerala

    ബിസിനസ് ലാഭ വിഹിതം നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞ്​ യുവാവ്​ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന്​ വാങ്ങിയത്​ കോടികൾ; വൻ തട്ടിപ്പിനൊടുവിൽ പിടിയിൽ

    നെടുമങ്ങാട്: ബിസിനസിൽ നിന്നുള്ള ലാഭ വിഹിതം നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞു പലരിൽ നിന്നായി കോടികൾ തട്ടിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. നെടുമങ്ങാട്...

    access_time 23 Oct 2021 9:46 PM IST
    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഇടനിലക്കാരായി അന്താരാഷ്​ട്ര സംഘങ്ങൾ
    World

    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഇടനിലക്കാരായി അന്താരാഷ്​ട്ര സംഘങ്ങൾ

    പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നത്​ വൻതുക

    access_time 7 Oct 2021 9:48 PM IST
    enforcement directorate
    India

    ശക്തി ഭോഗ് ഫുഡ്‌സിനെതിരായ 3,269 കോടിയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ്: രണ്ടു പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

    ന്യൂഡല്‍ഹി: ശക്തി ഭോഗ് ഫുഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡിനെതിരായ 3,269 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ രണ്ടു പേരെ...

    access_time 25 Sept 2021 9:42 AM IST
    10 കോടി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: ഇബ്രാഹീംകുഞ്ഞ് അപ്പീൽ നൽകി
    Kerala

    10 കോടി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: ഇബ്രാഹീംകുഞ്ഞ് അപ്പീൽ നൽകി

    കൊച്ചി: നോട്ട്​ നിരോധന സമയത്ത് 'ചന്ദ്രിക' അക്കൗണ്ടിലൂടെ 10 കോടിയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന കേസിലെ ഇ.ഡി, വിജിലൻസ്...

    access_time 17 Sept 2021 10:02 PM IST
    Harsh Mander
    India

    ഹർഷ്​ മന്ദറിനെതിരെ ഇ.ഡി റെയ്​ഡ്​: പ്രതിഷേധവുമായി പ്രമുഖർ

    ന്യൂഡൽഹി: പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഹർഷ്​ മന്ദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്​സ്​മെൻറ്​ ഡയരക്​ടറേറ്റ്​ (...

    access_time 16 Sept 2021 5:11 PM IST
    TRENDING
    VIDEOS
    ക​ള്ള​പ്പ​ണം: 40 പേ​ർ​ക്ക്​ ത​ട​വും 8,600 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും
    U.A.E

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം: 40 പേ​ർ​ക്ക്​ ത​ട​വും 8,600 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​ക​ളി​ലൂ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രെ...

    access_time 18 Aug 2021 7:03 AM IST
    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​ണം ത​ട്ട​ൽ: 16 പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി
    Saudi Arabia

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​ണം ത​ട്ട​ൽ: 16 പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി

    റി​യാ​ദ്​: സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ സൗ​ഹൃ​ദ നെ​റ്റ്​​വ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​ണം ത​ട്ട​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ക്കി​യ 16 പേ​രെ...

    access_time 5 Aug 2021 8:03 AM IST
    ബി.ജെ.പി കുഴൽപണം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും ഇ.ഡിക്കും റിപ്പോർട്ട്​ ഈയാഴ്​ച
    Kerala

    ബി.ജെ.പി കുഴൽപണം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും ഇ.ഡിക്കും റിപ്പോർട്ട്​ ഈയാഴ്​ച

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    access_time 29 July 2021 10:46 PM IST
    കുഴല്‍പണ കേസ്​: മൂന്നരക്കോടിയും ബി.ജെ.പിയുടേത്​; എല്ലാം സുരേന്ദ്രൻെറ അറിവോടെ
    Kerala

    കുഴല്‍പണ കേസ്​: മൂന്നരക്കോടിയും ബി.ജെ.പിയുടേത്​; എല്ലാം സുരേന്ദ്രൻെറ അറിവോടെ

    കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​നെ കു​രു​ക്കി​ലാ​ക്കി കു​റ്റ​പ​ത്രംസു​രേ​ന്ദ്ര​നും മ​ക​നും സാ​ക്ഷി​ക​ൾ

    access_time 23 July 2021 11:06 PM IST
    വ്യാപാരിയുടെ പണം കവർന്ന കേസ്; പ്രതി ഇന്നും കാണാമറയത്ത്
    Thalassery

    വ്യാപാരിയുടെ പണം കവർന്ന കേസ്; പ്രതി ഇന്നും കാണാമറയത്ത്

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ വ്യാ​പാ​രി സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​വ് ചി​റ​ക്ക​ര പ​ള്ളി​ത്താ​ഴ​യി​ലെ എ.​കെ. സ​ക്ക​രി​യ​യു​ടെ 11.7...

    access_time 16 July 2021 12:51 PM IST
    fraud call
    Tirur

    സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സന്ദേശമയച്ച്​ പണം തട്ടൽ; പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി

    തി​രൂ​ർ: സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മെ​സേ​ജി​ലൂ​ടെ​യും പ​ണം ത​ട്ടി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി....

    access_time 2 July 2021 10:11 AM IST
    fake fb profile
    Nilambur

    വ‍്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊ​ഫൈൽ വഴി പണം തട്ടിപ്പ്​ വീണ്ടും

    നി​ല​മ്പൂ​ര്‍: വ‍്യാ​ജ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് മേ​ൽ​വി​ലാ​സം വ​ഴി പ​ണം ത​ട്ടു​ന്ന സം​ഘം സ​ജീ​വം. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ​ഹാ​യം...

    access_time 21 Jun 2021 9:34 AM IST
    HIGHLIGHT
    navigate_beforePrevious
    X