Money Laundering

Saudi Arabia

അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്ന് പണംതട്ടൽ: സൗദിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ 23 പേർ പിടിയിൽ

28 July 2022 8:21 AM IST

Chinese mobile company Money Laundering Case Gets Intensified, ED Alleges Company For Tax Evasion

Tech News

നികുതി വെട്ടിക്കാന്‍ ചൈനീസ് മൊബൈൽ കമ്പനി 62,476 കോടി കടത്തിയെന്ന് ഇ.ഡി

8 July 2022 8:24 PM IST

Crime

അനധികൃത പണമിടപാട്: ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

പലിശക്ക് പണം നൽകിയതിന്‍റെ രേഖകൾ കണ്ടെത്തി

16 Jun 2022 7:56 AM IST

U.A.E

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കള്ളപ്പണക്കേസ്: ഗുപ്ത സഹോദരങ്ങൾ ദുബൈയിൽ പിടിയിൽ

ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ഇരുവരും തട്ടിയത് കോടികൾ

8 Jun 2022 8:15 AM IST

India

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്

ന്യൂഡൽഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഗതാഗതമന്ത്രി അനിൽ പരബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏഴിടങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്...

26 May 2022 9:42 AM IST

U.A.E

തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍; 79 പേര്‍ക്ക് തടവും പിഴയും

* കുറ്റവാളികളെ നാടുകടത്താനും ഉത്തരവ്

23 May 2022 8:05 AM IST

Pathanamthitta

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ കാരിയര്‍മാരെയും ബിനാമികളെയും ഉപയോഗിച്ചു

കോന്നി: പോപുലർ ഫിനാൻസ് ഉടമകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ കാരിയര്‍മാരെയും ബിനാമികളെയും ഉപയോഗിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ്...

12 May 2022 12:27 PM IST

U.A.E

18.5 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട്: മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർക്ക് തടവ്

ബി.എം.ഡബ്ല്യു, സ്വിസ് വാച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്

7 April 2022 10:51 AM IST

Oman

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ധാരണയായി

മസ്‌കത്ത്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ നാഷനൽ സെന്‍റർ ഫോർ...

9 March 2022 10:40 AM IST

VIDEOS

India

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: 17 വർഷത്തിനിടെ കണ്ടുകെട്ടിയത് 98,368 കോടി

ന്യൂഡൽഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 17 വർഷത്തിനിടെ 4,850 കേസുകളിൽ അന്വേഷണം നടന്നതായും 98,368 കോടി...

24 Feb 2022 8:21 PM IST

Crime

ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തം: പണം തട്ടിയയാൾ അറസ്റ്റിൽ

കോതമംഗലം: കോഴി ഫാം ബിസിനസിൽ പങ്കാളിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പണം തട്ടിയയാൾ പിടിയിൽ. ഊന്നുകൽ...

1 Feb 2022 12:42 PM IST

Oman

വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് നിർമിച്ച് പണം തട്ടുന്നത് വർധിക്കുന്നു

സൊഹാർ: ഒരാളുടെ ഫേസ് ബുക്ക്‌ അക്കൗണ്ട് വ്യാജമായി നിർമിച്ച് അയാളുടെ അടുത്ത...

21 Jan 2022 1:21 PM IST

Kadakkal

ബൈക്കിലെത്തി പണം കവരുന്ന സംഘം പിടിയിൽ

കടയ്ക്കൽ: ബാങ്കിൽനിന്ന് പണവുമായി മടങ്ങുകയായിരുന്ന കുമ്മിൾ മുക്കുന്നം സ്വദേശിയായ...

18 Jan 2022 11:39 AM IST

U.A.E

കള്ളപ്പണം: വിവിധ കേസുകളിലായി 1.50 കോടി ദിർഹം പിഴ

ദുബൈ: കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുബൈ പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ വിവിധ കേസുകളിൽ...

14 Jan 2022 6:24 AM IST

Parassala

രേഖകളില്ലാതെ കൊണ്ടു വന്ന 15 ലക്ഷം പിടികൂടി

പാറശ്ശാല. പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമായി യുവാവ് പിടിയില്‍. ദേശീയ പാതയിലെഅമരവിള എക്‌സൈസ് ചെക്ക് വഴി മതിയായ രേഖകള്‍ ഇല്ലാതെ ...

9 Dec 2021 5:34 PM IST

Crime

ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്ന് ലക്ഷങ്ങള്‍ അപഹരിച്ച സംഘത്തിലെ രണ്ടാം പ്രതി പിടിയില്‍

മറ്റൊരു സെയില്‍സ് ഓഫിസറായിരുന്ന മുഹമ്മദ് റാഫിക്കിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു

5 Dec 2021 12:34 PM IST

HIGHLIGHT