Money Laundering

Kerala

കൊടകര കുഴൽപ്പണ കവർച്ച കേസിൽ ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായില്ല

23 May 2021 12:19 PM IST

Bahrain

അനാശാസ്യത്തിലൂടെ കള്ളപ്പണം: ഏഷ്യൻ യുവാവിനെതിരായ കേസിൽ വിചാരണ തുടങ്ങി

20 May 2021 12:39 PM IST

Kerala

കുഴൽപണ കവർച്ച: കണ്ടെത്തിയത് ഒരു കോടിയോളം; ഇനി നേതാക്കളിലേക്ക്

തൃശൂർ: കൊടകര കുഴൽപണ കവർച്ച കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയത് ഒരുകോടിയോളം രൂപ. ബുധനാഴ്ച മാത്രം 11.96 ലക്ഷം രൂപ...

19 May 2021 8:40 PM IST

Bahrain

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: ഇറാൻ ബാങ്കുകൾക്കെതിരായ കേസ് കോടതിക്ക് കൈമാറി

ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾക്കായി അനധികൃത പണം കൈമാറ്റ സംവിധാനമാണ് ഇവർ സ്വീകരിച്ചത്

19 May 2021 8:37 AM IST

Trivandrum

പണാപഹരണം: ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രമോട്ടറെ പുറത്താക്കി

തിരുവനന്തപുരം: വിജ്ഞാന കൈരളി മാസികയുടെ പേരില്‍ പണാപഹരണം നടത്തിയെന്ന പരാതിയില്‍ കേരള ഭാഷാ...

1 April 2021 9:44 AM IST

Saudi Arabia

കൈക്കൂലി, കള്ളപ്പണ കേസിൽ 11 ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്‌റ്റഡിയിൽ

സൗദി ആൻറി കറപ്ഷന്‍ അതോറിറ്റിയും സൗദി സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും സഹകരിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണം

23 March 2021 8:57 AM IST

U.A.E

കള്ളപ്പണം, തീവ്രവാദ ധനസഹായം: എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസ് സ്ഥാപിച്ച് യു.എ.ഇ

ഷാര്‍ജ: കള്ളപ്പണത്തിനും തീവ്രവാദ ധനസഹായത്തിനുമെതിരെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസ് സ്ഥാപിച്ചു. യു.എ.ഇ...

27 Feb 2021 10:21 AM IST

Kuwait

പണമയക്കലിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് അബ്ദുല്ല അൽ തുറൈജി എം.പി

കുവൈത്ത് സിറ്റി: അംഗീകാരമില്ലാത്ത മണി എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലൂടെയും മറ്റും അധികൃതമായി പണം...

23 Feb 2021 9:59 AM IST

Kerala

മുക്കുപണ്ട പണയ തട്ടിപ്പ്: ആറുപേർ അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: ഒന്നരേക്കാടിയിലേറെ രൂപയുടെ മുക്കുപണ്ട പണയ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ആറുപേരെ പൊലീസ്...

18 Feb 2021 7:07 AM IST

VIDEOS

India

മുൻ ജഡ്ജിയെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും കബളിപ്പിച്ച് 80 കോടി തട്ടിയ ജ്യോത്സ്യൻ അറസ്റ്റിൽ

ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ ജഡ്ജിയെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയ ജ്യോത്സ്യൻ അറസ്റ്റിൽ. കർണാടക ഹൈകോടതി മുൻ...

14 Feb 2021 12:41 PM IST

U.A.E

മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാനും കള്ളപ്പണ ഇടപാട് തടയാനും പുതിയ സംവിധാനം

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസ്

15 Dec 2020 7:58 AM IST

Trivandrum

കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ദേശീയ നേതാവിനെ ഇ.ഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇ.ഡി പിടികൂടിയത്

13 Dec 2020 10:37 AM IST

U.A.E

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: ഒമ്പത് കമ്പനികൾക്കും പ്രതികൾക്കും ശിക്ഷ

3060 ലക്ഷം ദിർഹമിെൻറ കള്ളപ്പണമാണ് വെളുപ്പിച്ചത്

25 Nov 2020 7:26 AM IST

Kerala

ബിനീഷിെൻറ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് കടലാസ് കമ്പനികളെന്ന് ഇ.ഡി

കമ്പനികളുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുമില്ല

13 Nov 2020 7:17 AM IST

U.A.E

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: നടപടിക്രമങ്ങൾ ലംഘിച്ച ഏഴു നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലക്ഷം ദിർഹം വീതം പിഴ

193 നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനം റദ്ദാക്കി

10 Nov 2020 6:52 AM IST

Kerala

ഇ.ഡിക്കെതിരെ കേസ്; വെട്ടിലാകുമെന്ന് നിയമോപദേശം: പൊലീസും ബാലാവകാശ കമീഷനും പിന്മാറുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡിൽ ഭാര്യയെയും രണ്ടരവയസ്സുള്ള മകളെയും...

9 Nov 2020 7:31 AM IST

HIGHLIGHT