Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMoney Laundering

    Money Laundering

    Karnataka Minister
    India

    ആഫ്രിക്കൻ ഖനിയിൽ നി​ക്ഷേപം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; കർണാടക മന്ത്രിയുടെ വസതിയിലും ഓഫിസുകളിലും ഇ.ഡി റെയ്ഡ്

    access_time 9 Sept 2026 2:50 PM IST
    https://www.madhyamam.com/tags/hybrid-ganja
    Crime

    18 കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വേട്ടയിൽ ഇ.ഡി അന്വേഷണം, നാലിടങ്ങളിൽ...

    access_time 3 Sept 2026 10:12 PM IST
    സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങരുത്; ആഗോള സഹകരണം ശക്തമാക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
    India

    സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങരുത്; ആഗോള സഹകരണം ശക്തമാക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

    ന്യൂഡൽഹി: സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ ആഗോള പോരാട്ടം പ്രസംഗങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഒതുങ്ങാതെ അനധികൃത സ്വത്ത്...

    access_time 30 Aug 2026 11:50 AM IST
    വീട്ടിൽ നിന്ന് നോട്ടുകെട്ട് കണ്ടെടുത്ത കേസ്: ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമ കുറ്റക്കാരനെന്ന് ലോക്‌സഭാ അന്വേഷണ സമിതി
    India

    വീട്ടിൽ നിന്ന് നോട്ടുകെട്ട് കണ്ടെടുത്ത കേസ്: ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമ കുറ്റക്കാരനെന്ന് ലോക്‌സഭാ അന്വേഷണ സമിതി

    ന്യൂഡൽഹി: ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ...

    access_time 12 Aug 2026 5:05 PM IST
    വൈവാഹിക സൈറ്റുകളിൽ വ്യാജ പ്രൊഫൈൽ: സ്ത്രീകളെ ചതിച്ച് പണം തട്ടുന്നയാൾ അറസ്റ്റിൽ
    Crime

    വൈവാഹിക സൈറ്റുകളിൽ വ്യാജ പ്രൊഫൈൽ: സ്ത്രീകളെ ചതിച്ച് പണം തട്ടുന്നയാൾ അറസ്റ്റിൽ

    പത്തനംതിട്ട: വൈവാഹിക സൈറ്റുകളിൽ വ്യാജ പ്രൊഫൈലുണ്ടാക്കി സ്ത്രീകളെ ചതിച്ച് പണം തട്ടുന്ന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. പാലക്കാട്...

    access_time 9 Aug 2026 12:16 PM IST
    വ്യാജ സ്വർണം കാണിച്ച് പണം തട്ടാൻ ആസൂത്രണം; കാഞ്ഞാണിയിൽ ആറംഗ സംഘം അറസ്റ്റിൽ
    Crime

    വ്യാജ സ്വർണം കാണിച്ച് പണം തട്ടാൻ ആസൂത്രണം; കാഞ്ഞാണിയിൽ ആറംഗ സംഘം അറസ്റ്റിൽ

    അന്തിക്കാട്: വ്യാജ സ്വർണം കൈവശംവെച്ച് പണം തട്ടാൻ ആസൂത്രണം നടത്തുന്നതിനിടെ ഹൈവേ കൊള്ളക്കേസുകളിലെ പ്രതികളടക്കമുള്ള ആറംഗ...

    access_time 25 July 2026 12:00 PM IST
    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​ന് പൂ​ട്ടി​ട്ട് സൗ​ദി; ക​ടു​ത്ത​ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ നിലവിൽവന്നു
    Saudi Arabia

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​ന് പൂ​ട്ടി​ട്ട് സൗ​ദി; ക​ടു​ത്ത​ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ നിലവിൽവന്നു

    40,000-ൽ കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള പണമോ സ്വർണമോ കൈവശം വെക്കുന്ന യാത്രക്കാർ കുടുങ്ങും

    access_time 29 Jun 2026 7:55 AM IST
    ‘ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​മി​താ​ധി​കാ​രം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കുന്നു’; ജയിലുകളിൽ പണപ്പിരിവും അഴിമതിയുമെന്ന് പരാതി പ്രളയം
    Kerala

    ‘ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​മി​താ​ധി​കാ​രം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കുന്നു’; ജയിലുകളിൽ പണപ്പിരിവും അഴിമതിയുമെന്ന് പരാതി പ്രളയം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് പ​ണ​പ്പി​രി​വും വ്യാ​പ​ക അ​ഴി​മ​തി​യു​മാ​ണ്​ പ​ല ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലും...

    access_time 22 Jun 2026 6:00 AM IST
    Goa illegal mining case
    India

    ഗോവയിലെ അനധികൃത ഖനനക്കേസ്: ഇന്ത്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലുമായി 1,023 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ഇ.ഡി

    പനാജി: ഗോവയിലെ അനധികൃത ഇരുമ്പയിര് ഖനന കയറ്റുമതി കേസിൽ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി)....

    access_time 21 Jun 2026 3:24 PM IST
    TRENDING
    VIDEOS
    തൊഴിലുറപ്പ് പണം തിരിമറി തടയാൻ നടപടിയാകുന്നു
    Kerala

    തൊഴിലുറപ്പ് പണം തിരിമറി തടയാൻ നടപടിയാകുന്നു

    ചെ​യ്യാ​ത്ത ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കും തു​ക പാ​സാ​ക്കി ന​ൽ​കി ന​ട​ത്തു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും

    access_time 1 May 2026 6:30 AM IST
    ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് തട്ടിപ്പ്; പ്രതി പിടിയിൽ
    Crime

    ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് തട്ടിപ്പ്; പ്രതി പിടിയിൽ

    കൊട്ടാരക്കര: വ്യാജ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് വഴി വൻ തുക ലാഭം വാഗ്ദാനംചെയ്ത് പുത്തൂർ സ്വദേശിയുടെ 1.83 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ...

    access_time 22 April 2026 2:28 PM IST
    കാമ്പയിൻ ഫണ്ട് തിരിമറി: ഫോർട്ട് ബെൻഡ് കൗണ്ടി ജഡ്ജി കെ.പി. ജോർജ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി
    World

    കാമ്പയിൻ ഫണ്ട് തിരിമറി: ഫോർട്ട് ബെൻഡ് കൗണ്ടി ജഡ്ജി കെ.പി. ജോർജ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി

    ഹൂസ്റ്റൺ: ടെക്സസിലെ ഫോർട്ട് ബെൻഡ് കൗണ്ടിയിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ജഡ്ജി കെ.പി. ജോർജ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ...

    access_time 25 March 2026 10:51 AM IST
    ‘മറ്റുള്ളവരുടെ ഓരോ രൂപക്കും കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർ.എസ്.എസി​ന്റെ പണത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് കണക്കില്ല?’; രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ
    India

    ‘മറ്റുള്ളവരുടെ ഓരോ രൂപക്കും കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർ.എസ്.എസി​ന്റെ പണത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് കണക്കില്ല?’; രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ

    ബംഗളൂരു: ആർ.എസ്.എസ് ഒരു സംഘടനയായി നിർബന്ധമായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് കർണാടക ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ....

    access_time 19 Feb 2026 1:47 PM IST
    Sabarimala, High Court
    Kerala

    ശബരിമലയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി 14 ലക്ഷത്തിന്‍റെ മണി ഓർഡർ; ജീവനക്കാരുടെ സംശയകരമായ പണമിടപാടിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

    കൊച്ചി: മണ്ഡല, മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സംശയകരമായ പണമിടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദ...

    access_time 12 Feb 2026 6:52 PM IST
    പണപ്പിരിവ്; എക്‌സൈസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷൻ
    Crime

    പണപ്പിരിവ്; എക്‌സൈസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷൻ

    നിരപരാധികളാണെന്ന വാദമുന്നയിച്ച് കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

    access_time 15 Jan 2026 11:16 AM IST
    High Court
    Kerala

    ‘ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ഹരജി ഫയൽ ചെയ്യുന്നു’; രാജ്യത്ത് പണം തട്ടുന്ന ക്രൈം സിൻഡിക്കേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഹൈകോടതി

    കൊച്ചി: മരവിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കി പണം തട്ടുന്ന ക്രൈം സിൻഡിക്കേറ്റ് രാജ്യത്ത്...

    access_time 15 Dec 2025 10:57 PM IST
    HIGHLIGHT
    X