Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightMoney Laundering

    Money Laundering

    8,330 Indian prisoners in foreign jails, more than 4,000 in Gulf, MEA tells Parliament
    Bahrain

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ: പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​ക്ക്​ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​വും ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​ക്ക്​ ആ​റു​ മാ​സ​വും ത​ട​വ്​ വി​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്
    access_time 2 Jan 2024 10:37 AM IST
    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, അ​ന​ധി​കൃ​ത ഫ​ണ്ടി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി
    Kuwait

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, അ​ന​ധി​കൃ​ത ഫ​ണ്ടി​ങ്...

    access_time 27 Dec 2023 9:30 AM IST
    money laundering
    Kuwait

    കുവൈത്തിൽ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​നെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തീ​വ്ര​വാ​ദ ഫ​ണ്ടി​ങ്ങി​നു​മെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന​ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്...

    access_time 6 Dec 2023 7:35 AM IST
    N Bhasurangan, Kandala Cooperative Bank
    Kerala

    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: ഭാസുരാംഗനെയും മകനെയും റിമാൻഡ്​​ ചെയ്​തു

    കൊ​ച്ചി: ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യ സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വും ക​ണ്ട​ല സ​ർ​വി​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ...

    access_time 24 Nov 2023 10:36 PM IST
    Land Re-classification
    Kerala

    ഭൂമി തരംമാറ്റം: പണം തട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി: ഡേ​റ്റാ​ബാ​ങ്കി​ൽ​പെ​ട്ട സ്ഥ​ലം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ചി​ല ബ്രോ​ക്ക​ർ​മാ​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ...

    access_time 24 Nov 2023 2:09 PM IST
    ക​ള്ള​പ്പ​ണം: ആം​വേ​ക്കെ​തി​രെ ഇ.​ഡി കു​റ്റ​പ​ത്രം
    India

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം: ആം​വേ​ക്കെ​തി​രെ ഇ.​ഡി കു​റ്റ​പ​ത്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 4000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​വു​മാ​യും ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലു​മാ​യും...

    access_time 20 Nov 2023 11:46 PM IST
    karuvannur bank scam
    Kerala

    രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കരുവന്നൂരിൽ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കലിനെത്തിയത് 50 ലക്ഷത്തിന്റെ വായ്പ കുടിശ്ശിക

    ര​ക്ഷാ​പാ​ക്കേ​ജി​ൽ 16ന് ​യോ​ഗം

    access_time 11 Oct 2023 7:33 AM IST
    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലും വ​ഞ്ച​ന​യും; ജാ​ഗ്ര​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ
    Kuwait

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലും വ​ഞ്ച​ന​യും; ജാ​ഗ്ര​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലും വ​ഞ്ച​ന​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജാ​ഗ്ര​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്...

    access_time 2 Oct 2023 10:53 AM IST
    കരുവന്നൂർ ബാങ്ക്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ സി.പി.എം നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ
    Kerala

    കരുവന്നൂർ ബാങ്ക്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ സി.പി.എം നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ

    ബാ​ങ്ക്​ മു​ൻ ചീ​ഫ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ്​ സി.​കെ. ജി​ൽ​സും പി​ടി​യി​ൽ

    access_time 26 Sept 2023 10:21 PM IST
    TRENDING
    VIDEOS
    നി​യ​മ​സ​ഭ സീ​റ്റി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ​ണം ത​ട്ടി​യ സം​ഭ​വം:; ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ബ​സ​വ​രാ​ജ് ബൊ​മ്മൈ
    Metro

    നി​യ​മ​സ​ഭ സീ​റ്റി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ​ണം ത​ട്ടി​യ സം​ഭ​വം:; ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ബ​സ​വ​രാ​ജ് ബൊ​മ്മൈ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ലെ ബൈ​ന്തൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സീ​റ്റ് വാ​ഗ്ദാ​നം...

    access_time 15 Sept 2023 10:01 AM IST
    arrest
    Oman

    ‘പ​ണ​മി​ര​ട്ടി​പ്പ്’ ത​ട്ടി​പ്പ്​; പ്ര​വാ​സി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മ​സ്ക​ത്ത്​: പ​ണ​മി​ര​ട്ടി​പ്പ്​ വാ​ഗ്​​ദാ​നം ചെ​യ്ത്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ​തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന...

    access_time 3 Aug 2023 12:59 PM IST
    കർണാടക പൊലീസുകാർ പണം തട്ടിയത് ​കൊച്ചിയിലെ പണമിരട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൽ നിന്ന്; 3.95 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തു -കൊച്ചി ഡി.സി.പി
    Kerala

    കർണാടക പൊലീസുകാർ പണം തട്ടിയത് ​കൊച്ചിയിലെ പണമിരട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൽ നിന്ന്; 3.95 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തു -കൊച്ചി ഡി.സി.പി

    ​കൊച്ചി: കളമശ്ശേരിയിൽനിന്ന് പിടിയിലായ കർണാടക പൊലീസിൽനിന്ന് 3.95 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തതായി ​കൊച്ചി ഡി.സി.പി എസ്. ശശിധരൻ....

    access_time 3 Aug 2023 3:27 PM IST
    അര കോടിയുടെ കുഴൽപണം: വേങ്ങരയിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ
    Vengara

    അര കോടിയുടെ കുഴൽപണം: വേങ്ങരയിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    വേങ്ങര: കൊടുവള്ളിയിൽനിന്ന് ഓട്ടോയിൽ അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന 53.8 ലക്ഷം രൂപയുടെ കറൻസി വേങ്ങര പിക്അപ് സ്റ്റാൻഡ്...

    access_time 19 July 2023 8:24 AM IST
    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; വിതരണ പട്ടികയിൽനിന്ന്​ എമിറേറ്റ്സ്​​ ഗോൾഡ്​ പുറത്ത്
    U.A.E

    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; വിതരണ പട്ടികയിൽനിന്ന്​ എമിറേറ്റ്സ്​​ ഗോൾഡ്​ പുറത്ത്

    ദു​​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന സ്വ​ർ​ണ​സം​സ്ക​ര​ണ​ശാ​ല​യാ​യ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ഗോ​ൾ​ഡ്​ ഡി.​എം.​സി.​സി​യെ മി​ക​ച്ച വി​ത​ര​ണ...

    access_time 17 July 2023 7:55 AM IST
    G Sakthidharan, cpm
    Kerala

    കൈതോലപ്പായയിൽ പണം കടത്ത്: ജി. ശക്തിധരന്‍ മൊഴി നൽകാൻ ഹാജരായി

    ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് ശക്തിധരന്‍റെ പ്രതികരണം

    access_time 5 July 2023 11:26 AM IST
    court order-muttil case
    U.A.E

    ഓൺലൈൻ വഴി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ​​; മുപ്പതംഗ സംഘത്തിന്​​ 96 വർഷം തടവ്

    320 ല​ക്ഷം പി​ഴ​യ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ദു​ബൈ കോ​ട​തിത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന ഏ​ഴ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഏ​ഴു ല​ക്ഷം...

    access_time 13 Jun 2023 10:07 AM IST
    HIGHLIGHT
    navigate_beforePrevious
    X