സ്വർണക്കടത്ത്​-ഹവാല ഇടപാടുകൾ:സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ

കോ​ട്ട​യം: സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഹ​വാ​ല ഇ​ട​പാ​ടി​ലൂ​ടെ​യും എ​ത്തു​ന്ന കോ​ടി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​ഴു​കു​ന്ന​താ​യി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ​്​​മെൻറ്​ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റേ​റ്റി​നും (ഇ.​ഡി) കേ​ന്ദ്ര അ​േ​ന്വ​ഷ​ണ എ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും​ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ്വ​കാ​ര്യ നോ​ൺ ബാ​ങ്കി​ങ്​ ധ​ന​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ധി ലി​മി​റ്റ​ഡ് ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഭ​വ​ന-​വാ​ഹ​ന വാ​യ്​​പ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി.

സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്തി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​. കൂ​ണു​പോ​ലെ മു​ള​ച്ചു​പൊ​ങ്ങു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ധ​ന​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. ഇ.​ഡി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടും.

നോ​ട്ടു​നി​രോ​ധ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​വാ​ല​സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വ​കാ​ര്യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. കോ​ടി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​റ് ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ടെ മാ​ത്രം വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ സ്വ​കാ​ര്യ​നി​ക്ഷേ​പം കു​മി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ​താ​യി പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ മൈ​ക്രോ​ഫി​നാ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

വ​ൻ പ​ലി​ശ വാ​ഗ്​​ദാ​നം ചെ​യ്​​ത്​ നി​ക്ഷേ​പം സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ലി​െൻറ വ​ക്കി​ലാ​ണ്. ചി​ല​ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. കോ​വി​ഡ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി കാ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്​​ ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ല​ത്രെ.