പോപുലർ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്​: കുടുംബത്തിന്​ ബിനാമിപേരിലും നിക്ഷേപം

പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ന്ന പോ​പു​ല​ർ ഫി​നാ​ൻ​സി​െൻറ ഉ​ട​മ​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലും ബി​നാ​മി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​െൻറ പ​ല​ഭാ​ഗ​ത്തും വ​സ്തു​വു​ണ്ട്. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് വ​സ്തു​വ​ക​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട റി​ങ്​ റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭൂ​മി അ​ടു​ത്തി​ടെ വി​റ്റ​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ള്ള ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ വ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്​ പു​റ​മെ​യാ​ണി​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​ട​മ​യു​ടെ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ പ​ണ​മി​ല്ല.

ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റാ​യി​രു​ന്ന തോ​മ​സ്​ ഡാ​നി​യ​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​യി നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ പ​ണം മ​റി​ച്ച​താ​യും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. കൊ​ച്ചി കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​നം ന​ഷ്​​ട​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ 100 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ്​ ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ചി​ല ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളി​ലും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.​ പ​ണ​യം​വെ​ച്ച സ്വ​ർ​ണ ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ൾ മ​റ്റ് ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റി​ച്ചു​വെ​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ങ്ങ​നെ 80 കോ​ടി​യാ​ണ്​ കൈ​പ്പ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

350 ശാ​ഖ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ 65,000 നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 1000 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ പ​ണ​യ​മു​ണ്ട്​. ഒ​രു ശാ​ഖ​യി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 10 കോ​ടി​വ​രെ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.