നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്​: പോപുലര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഉടമകളുടെ 31.2 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇ.ഡി കണ്ടുകെട്ടി

പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: നി​ക്ഷേ​പ​രെ വ​ഞ്ചി​ച്ച്​ കോ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ കേ​സി​ൽ പോ​പു​ല​ര്‍ ഫി​നാ​ന്‍സ് ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെൻറ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി. മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ തോ​മ​സ് ഡാ​നി​യേ​ൽ, മ​ക​ളും ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ റി​നു മ​റി​യം തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള 31.2 കോ​ടി​യു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളാ​ണ് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​ത്.

14 കോ​ടി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​വും ര​ണ്ടു​കോ​ടി​യു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ​പെ​ടും. കേ​ര​ളം, ആ​ന്ധ്ര, ത​മി​ഴ്നാ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥാ​വ​ര, ജം​ഗ​മ വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​ത്. ഇ.​ഡി ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ 2000 കോ​ടി​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ​പ്പേ​ർ ഇ​ര​ട്ടി ലാ​ഭം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

രേ​ഖ​ക​ൾ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഇ.​ഡി കേ​ന്ദ്ര ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. കോ​വി​ഡ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ പ​ണം തി​രി​കെ വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കോ​ന്നി വ​ക​യാ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ത​ട്ടി​പ്പ് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ പൂ​ട്ടി തോ​മ​സും കു​ടും​ബ​വും മു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത പ​ണം ദു​ൈ​ബ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​യെ​ന്നും ഇ.​ഡി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കേ​സി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ റോ​യ് ഡാ​നി​യേ​ലി​െൻറ ഭാ​ര്യ പ്ര​ഭാ തോ​മ​സ്, മ​റ്റൊ​രു മ​ക​ൾ റി​യ ആ​ൻ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്. ര​ണ്ട്​ മ​ക്ക​ൾ​ക്കും ആ​സ്​​​​ട്രേ​ലി​യ​ൻ പൗ​ര​ത്വ​മു​ണ്ട്.

നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച്​ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ പ​ണ​വു​മാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​​നി​ടെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. ആ​സ്​​​​ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ പു​തി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ട പ്ര​തി​ക​ൾ അ​വി​ടെ പൗ​ര​ത്വ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തി​യ​ത്.