രണ്ടുകോടിയുടെ ജി.എസ്.ടി തട്ടിപ്പ്: ബംഗാൾ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

ആ​ലു​വ: ര​ണ്ടു​കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ജി.​എ​സ്.​ടി ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത നോ​ർ​ത്ത് 24 പ​ർ​ഗാ​നാ​സി​ൽ സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ്ങി​നെ​യാ​ണ്​ (43) ആ​ലു​വ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് ടീം ​അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ബി​നാ​നി​പു​ര​ത്ത് ഹോ​ട്ട​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ജി എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി ര​ണ്ട് ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ജി.​എ​സ്.​ടി ബി​ല്ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. സ​ജി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണ​നം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി രേ​ഖ​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്.

ജി.​എ​സ്.​ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടു​കോ​ടി​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത നോ​ട്ടീ​സ് വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് സ​ജി സം​ഭ​വം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്, ബി​നാ​നി​പു​രം സ്​​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി കേ​സ് സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. എ​സ്.​പി വി​വേ​ക് കു​മാ​റി​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ടീം ​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​യാ​ളെ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലോ​ണു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്‌, പാ​ൻ കാ​ർ​ഡ്, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ബി​ല്ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​യി​രി​ക്കാം ത​ട്ടി​പ്പു​സം​ഘ​ത്തി​ന് വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. സ​ജി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി വി​പ​ണ​നം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന മ​റ്റ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​തും വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ലെ ആ​റ്​ ക​മ്പ​നി സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ്ങി​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള​താ​ണ്.

ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ എം.​ബി. ല​ത്തീ​ഫ്, കെ.​ആ​ർ. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, എ​സ്.​ഐ ടി.​എം. സൂ​ഫി, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ പി.​എം. ത​ൽ​ഹ​ത്ത്, ശ്യാം​കു​മാ​ർ, ര​തീ​ഷ്, സു​ഭാ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.