ഹവാല ഇടപാട്​: അബ്​ദുൽ ലത്തീഫിനെ ഇ.ഡി ചോദ്യംചെയ്​തു

ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹ​വാ​ല ഇ​ട​പാ​ട്​ കേ​സി​ൽ ബി​നീ​ഷ്​ കോ​ടി​യേ​രി​യു​ടെ ബി​സി​ന​സ്​ പ​ങ്കാ​ളി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫി​നെ ഇ.​ഡി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്​​തു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച രാ​വി​ലെ 10ന്​​​ ​ബം​ഗ​ളൂ​രു ശാ​ന്തി​ന​ഗ​റി​ലെ ഇ.​ഡി ഒാ​ഫി​സി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫി​നെ രാ​ത്രി ​ൈവ​കി​യും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്.

2012 മു​ത​ൽ 2019 വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ബി​നീ​ഷി​െൻറ വി​വി​ധ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ 5.17 കോ​ടി​ വ​ന്ന​താ​യി​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഇ.​ഡി, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ഇ​ട​പാ​ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇൗ ​തു​ക എ​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്​. സ്രോ​ത​സ്സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ബി​നീ​ഷു​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​വ​രെ​യും ബി​സി​ന​സ്​ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ​യും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​. ബി​നീ​ഷി​െൻറ ബി​നാ​മി​യെ​ന്ന്​ ഇ.​ഡി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫി​െൻറ ഉ​ട​മ​സ്​​ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വീ​ട്ടി​ലും ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ ഇ.​ഡി റെ​യ്​​ഡ്​ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ കാ​ർ പാ​ല​സി​ന​ു​ പു​റ​മെ ഒാ​ൾ​ഡ്​ കോ​ഫി ഹൗ​സ്, കാ​പി​റ്റോ​ൾ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ബി​സി​ന​സ്​ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ല​ത്തീ​ഫി​െൻറ പേ​രി​ലു​ണ്ട്. ല​ത്തീ​ഫി​​നു​ പു​റ​മെ, ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ ഹ​യാ​ത്ത്​ ​ഹോ​ട്ട​ൽ ബി​സി​ന​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​നൂ​പ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദു​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ട്​ ന​ട​ത്തി​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി റ​ഷീ​ദ്, എ​സ്. അ​രു​ൺ, ബി​നീ​ഷ് കോ​ടി​യേ​രി​യു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ അ​നി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ന്​ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ ഇ.​ഡി ര​ണ്ടു ത​വ​ണ സ​മ​ൻ​സ്​ അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​റ്റു മൂ​ന്നു​പേ​രും ഇ​തു​വ​രെ ഹാ​ജ​രാ​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ലെ പ്ര​തി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​നൂ​പിെൻറ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഡെ​ബി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ബി​നീ​ഷിെൻറ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ റെ​യ്​​ഡി​നി​ടെ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​താ​യി​ ഇ.​ഡി കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഡെ​ബി​റ്റ്​ കാ​ർ​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ബി​നീ​ഷിെൻറ ഡ്രൈ​വ​ർ അ​നി​ക്കു​ട്ട​നും ബി​നീ​ഷി​െൻറ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് എ​സ്. അ​രു​ണും വ​ൻ​തു​ക നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇൗ ​ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഇ​രു​വ​രി​ൽ​നി​ന്നും വി​വ​രം തേ​ടും. 50 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​ണ്​ ബി​നീ​ഷ്​ അ​നൂ​പി​െൻറ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്. ബി​നീ​ഷ്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഇ.​ഡി കോ​ട​തി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബി​നീ​ഷി​െൻറ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മൊ​ഴി ഇ.​ഡി കേ​സി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​വും.