ക്രി​പ്‌​റ്റോ ക​റ​ന്‍സിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്​: അറസ്റ്റിലായ സംഘത്തി​െൻറ ബാങ്ക്​ ബാലൻസ്​ കണ്ട്​ പൊലീസ്​ ഞെട്ടി

ക​ണ്ണൂ​ർ: ബം​ഗ​ളൂ​രു ആ​സ്​​ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ലോ​ങ്​ റി​ച്ച്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി സ്​​ഥാ​പ​ന​ത്തി​െൻറ പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്​ ​ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പി​െൻറ പു​തു​വ​ഴി. ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​യി​ നൂ​റു​കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട അ​ഞ്ചു പേ​രാ​ണ്​ ഇ​തി​ന​കം അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യ​ത്. ​ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ വ​ഴി​യാ​ണ് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് നൂ​റു കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത്.

തു​ക ക്രി​പ്‌​റ്റോ ക​റ​ന്‍സി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് ദി​നം​പ്ര​തി ര​ണ്ട് മു​ത​ല്‍ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം വ​രെ പ​ലി​ശ ന​ല്‍കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് മു​ത​ലും പ​ലി​ശ​യും തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ ചി​ല നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യ​ത്. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യ​തെ​ന്ന് സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ പി.​പി. സ​ദാ​ന​ന്ദ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​വ​രു​ടെ​യെ​ല്ലാം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ള്‍ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്​ അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്​ കി​ട്ടി​യ​ത്.

ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​െൻറ ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ ഈ ​സം​ഘം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ണം തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടാ​താ​യ​തോ​ടെ ഇ​യാ​ൾ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വ​ൻ ശൃം​ഖ​ല​യാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ പി​ന്നി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​െൻറ ചു​മ​ത​ല എ.​സി.​പി പി.​പി. സ​ദാ​ന​ന്ദ​ന്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു ലോ​ങ്​ റീ​ച്ച്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന്​ അ​േ​ന്വ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

അ​ഞ്ച്​ വ്യ​ത്യ​സ്​​ത നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ല​ത്തി​നി​ടെ ഒ​​ട്ടേ​റെ പേ​ർ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​ഘ​ത്തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പേ​ര്‍ ഉ​ണ്ടോ​യെ​ന്ന​ത് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ.​സി.​പി വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

പൊ​ലീ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്​ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ

നാ​ലു​മാ​സം മു​മ്പ്​ കി​ട്ടി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്​ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ. കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക്​ ബാ​ല​ൻ​സു​ക​ണ്ട്​ ശ​രി​ക്കും ഞെ​ട്ടി​യ​ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം. ക്രി​പ​്​​റ്റോ ക​റ​ൻ​സി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ വ​ലി​യ ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു.

മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ​യും വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ്​ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ൻ വാ​ഗ്​​ദാ​ന​മാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​ സം​ഘം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. അ​തി​മോ​ഹം വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രും നേ​രാ​യ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ പ​ണം സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ലാ​യും ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​താ​ണ്​ വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​രാ​ത്ത​തി​നു കാ​ര​ണം.

ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട പ​ണ​ത്തി​െൻറ സ്രോ​ത​സ്സ്​​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത പ​ല​രും ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​ത്​ പു​റ​ത്തു​പ​റ​യാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്നു. ​അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം നൂ​റു​കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ്​ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ ​േന​രി​ട്ടാ​ണ്​ നി​ക്ഷേ​പ തു​ക എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ ഇ​വ​രു​ടേ​ത്​ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്​.

അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സി​െൻറ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ 40 കോ​ടി​യും ഷെ​ഫീ​ഖി​െൻറ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍ 32 കോ​ടി​യും വ​സീം മു​ന​വ​റ​ലി​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍ ഏ​ഴു​കോ​ടി​യും സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി. മു​മ്പ് സ​മാ​ന കേ​സി​ല്‍ മ​ല​പ്പു​റം പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്​​ത പ്ര​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 34 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ധി​കം അ​ധ്വാ​ന​മി​ല്ലാ​തെ ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ കോ​ടി​ക​ൾ ഒ​ഴു​കി​വ​രു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സി​നെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

തട്ടിപ്പിന്‍റെ തുടക്കം 2019ൽ

ബം​ഗ​ളൂ​രു ആ​സ്​​ഥാ​ന​മാ​യ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ നാ​ലു പേ​രെയാണ്​ ക​ണ്ണൂ​ർ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്​​റ്റു​ചെ​യ്​​തത്​. മ​ല​പ്പു​റം മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ വ​രെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്​ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ആ​ലം​പാ​ടി​യി​ലെ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റി​യാ​സ്​ (31), കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ലി​ലെ വ​സിം മു​ന​വ​റ​ലി (35), മ​ഞ്ചേ​രി പു​ളി​യ​റ​മ്പി​ലെ സി. ​ഷെ​ഫീ​ഖ് (30), മ​ല​പ്പു​റം വ​ണ്ടൂ​രി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഷെ​ഫീ​​ഖ്​ (28) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യത്​.

2019ലാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു ആ​സ്​​ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ലോ​ങ്​ റി​ച്ച്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി സ്​​ഥാ​പ​ന​ത്തി​െൻറ പേ​രി​ലാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ദി​നം ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ലാ​ഭം വാ​ഗ്​​ദാ​നം ചെ​യ്​​താ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ ക്രി​പ്​​റ്റോ ക​റ​ൻ​സി​യാ​യ മോ​റി​സ്​ കോ​യി​നും വാ​ഗ്​​ദാ​നം ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ക​മ്പ​നി പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട്​ നാ​ളേ​റെ​യാ​യി. ഇ​വ​രു​ടെ ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ടാ​ണ്​ പ​ണം എ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 34 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ മ​ല​പ്പു​റം പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം പൊ​ലീ​സ് സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്ന​യാ​ളെ അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു.

ഇ​യാ​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. ഇ​തി​െൻറ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ നി​ല​വി​ല​ത്തെ അ​റ​സ്​​റ്റ്. നാ​ലു​പേ​രെ​യും അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്​​ത​ത്. നാ​ലു​മാ​സം മു​മ്പാ​ണ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​നു കി​ട്ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം.

അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സി​െൻറ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ 40 കോ​ടി​യും ഷെ​ഫീ​ഖി​െൻറ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ 32 കോ​ടി​യും വ​സീം മു​ന​വ​റ​ലി​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ ഏ​ഴു​കോ​ടി​യും സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും എ.​സി.​പി പി.​പി. സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​വ​രു​ടെ​യും ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​.