അപ്പോളോ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്​ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇ.ഡി റെയ്​ഡ്​: 52.34 ലക്ഷത്തിന്‍റെ അക്കൗണ്ട്​ മരവിപ്പിച്ചു

കൊ​ച്ചി: അ​പ്പോ​ളോ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്‍റെ (ഇ.​ഡി) റെ​യ്​​ഡ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, മ​ല​പ്പു​റം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 11 കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഇ.​ഡി​യു​ടെ കൊ​ച്ചി മേ​ഖ​ല ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​വി​ധ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ 52.34 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു. ക​ണ​ക്കി​ൽ​പെ​ടാ​ത്ത 27.49 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും സ്വ​ത്തു​വ​ക​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

പൊ​ലീ​സ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ആ​റ്​ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. മൂ​സ​ഹാ​ജി ചര​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം അ​പ്പോ​ളോ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​മോ​ട്ട​ർ​മാ​രും അ​പ്പോ​ളോ ഗ്രൂ​പ്​ ഓ​ഫ്​ ക​മ്പ​നീ​സി​ന്‍റെ മ​റ്റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രും ‘അ​പ്പോ​ളോ ഗോ​ൾ​ഡ്​’ എ​ന്ന പ്ര​തി​മാ​സ സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ണം മു​ട​ക്കാ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​താ​യി എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക്​ പ്ര​തി​മാ​സം 1000 രൂ​പ​യും 12 മാ​സ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച തു​ക മ​ട​ക്കി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഗ്ദാ​നം.

കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞും നി​ക്ഷേ​പം തു​ട​രാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ജ്വ​ല്ല​റി​യു​ടെ ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത​വും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ വാ​ഗ്​​ദാ​നം പാ​ലി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 2020നു​ശേ​ഷം ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത​മോ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച തു​ക​യോ മ​ട​ക്കി ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ​തോ​ടെ ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ 42 എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

അ​​പ്പോ​ളോ ഗ്രൂ​പ്പി​നു​കീ​ഴി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ഡി​റ്റ്​ ചെ​യ്ത ബാ​ല​ൻ​സ്​ ഷീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ന്ന​താ​യി ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി​ 82.90 കോ​ടി​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഇ​ങ്ങ​നെ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച പ​ണം ​േകാ​ഴി​ക്കോ​ടും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ പ​ണി​യാ​നാ​ണ്​ ഗ്രൂ​പ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.