ബിനീഷി​െൻറ ബിനാമി ഇടപാട്​; അന്വേഷണം കേരളത്തിലേക്ക്

ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹ​വാ​ല കേ​സി​ൽ ക​സ്​​റ്റ​ഡി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ബി​നീ​ഷ്​ കോ​ടി​യേ​രി​യു​ടെ ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെൻറ്​ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റേ​റ്റി​െൻറ (ഇ.​ഡി) അ​ന്വേ​ഷ​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ഏ​ഴു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ബി​നീ​ഷ്​ അ​ഞ്ചു കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ട്​ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​. ഈ ​പ​ണ​ത്തി​െൻറ സ്രോ​ത​സ്സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചത്​.

മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ഇ​ട​പാ​ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇൗ ​തു​ക ബി​നീ​ഷി​െൻറ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ ക​സ്​​റ്റ​ഡി​ക്കാ​യി ഇ.​ഡി ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പറയുന്ന​ത്. ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ബി​നീ​ഷു​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ട്​ ന​ട​ത്തി​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ തേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 29 മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു വ​രെ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ അ​വ​ധി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ വി​ശ​ദാം​ശം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇൗ​യാ​ഴ്​​ച ത​ന്നെ അ​ത്​ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഇ.​ഡി കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

ബി​നീ​ഷി​ന്​ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ 'ഒാ​ൾ​ഡ്​ കോ​ഫീ ഹൗ​സി​'െൻറ പേ​രി​ൽ പി.​എ​ൻ.​ബി ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്നെ​ടു​ത്ത വാ​യ്​​പ തു​ക​യാ​ണ്​ താ​ൻ അ​നൂ​പി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ ബി​നീ​ഷ്​ ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി. ഇ​ത്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​​കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യ അ​നൂ​പ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദും റി​ജേ​ഷ്​ ര​വീ​ന്ദ്ര​നും ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ​മാ​രാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത 'റി​യാ​ൻ​ഹ ഇ​വ​ൻ​റ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെൻറ്​', ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത 'യൂ​ഷ്​ ഇ​വ​ൻ​റ്​​സ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെൻറ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ പ്രൊ​ഡ​ക്​​ഷ​ൻ​സ്​​' എ​ന്നി​വ ബി​നീ​ഷി​െൻറ ബി​നാ​മി ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും ഇ.​ഡി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​​ലെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഒാ​ഫ്​ ക​മ്പ​നീ​സി​ൽ​നി​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​ശ​ദാം​ശം തേ​ടി​.

സ്വ​ർ​ണ​ക​ട​ത്തു​കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ഒാ​ൾ​ഡ്​ കോ​ഫീ ഹൗ​സി​​െൻറ പാ​ർ​ട്​​ണ​റും ബി​നീ​ഷി​െൻറ ബി​നാ​മി​യു​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഇ.​ഡി പ​റ​യു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ യു.​എ.​എ​ഫ്.​എ​ക്​​സ്, കാ​ർ പാ​ല​സ്, കാ​പി​റ്റോ ലൈ​റ്റ്​​സ്, കെ.​കെ. റോ​ക്ക്​​സ്​ ക്വാ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫി​െൻറ മൊ​ഴി​യും ശേ​ഖ​രി​ക്കും.

ബി​നീ​ഷി​നെ​യും അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫി​നെ​യും ഒ​ന്നി​ച്ചി​രു​ത്തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ്​ ഇ.​ഡി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. അ​തേ​സ​മ​യം, തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​റാം ദി​വ​സ​വും ബി​നീ​ഷി​െൻറ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച വൈ​കീ​േ​ട്ടാ​ടെ കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി​യു​മാ​യെ​ത്തി​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​െൻറ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ബി​നീ​ഷു​മാ​യി 15 മി​നി​റ്റ്​ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തി.