ഇവൻറ്​ മാനേജ്​മെൻറ്​ കമ്പനിയിൽ നിന്ന്​ 300 കെ.വൈ.സി ഫോമുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു

മുംബൈ: നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ ഇവൻറ്​ മാനേജ്​മെൻറ്​ കമ്പനിയിൽ  ആദായ നികുതി വകുപ്പ്​ നടത്തിയ​ പരിശോധനയിൽ ഒപ്പിട്ട മുന്നുറോളം കെ.വൈ.സി ഫോമുകൾ ക​ണ്ടെത്തി. നൂറോളം വരുന്ന ആധാർ, ​െഎഡിൻറി, പാൻ കാർഡുകളുടെ പകർപ്പുകളും സ്​ഥാപനത്തിൽ നിന്ന്​ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വാർത്ത ഇന്ത്യൻ എക്​സ്​പ്രസാണ്​ പുറത്ത്​ വിട്ടത്​.
ബാങ്കുകളിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നതിനായുള്ള കെ.വൈ.സി ഫോമുകളും പഴയ നോട്ടുകൾ മാറ്റി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഫോമുകളും പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ്​ വിവരം.  ഇവൻറ്​ മാനേജ്​മെൻറ്​ സ്​ഥാപനം പിൻവലിച്ച കറൻസികൾ വാങ്ങി പഴയ തീയതികളിലെ ബില്ലുകൾ ഉപഭോക്​താകൾ നൽകിയിരുന്നതായും വിവരമുണ്ട്​. ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച  രേഖകൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പ്​ ​ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്​. ഇവയിൽ പലതിലും കൃത്രിമം നടന്നതായാണ്​ സൂചന.

രാജ്യത്തെ 500,1000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ച്​ കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം പുറത്ത്​ വന്നതിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ പല ജ്വല്ലറികളിലും, ഹവാല ഡീലർമാരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലുംആദായ നികുതി വകുപ്പ്​​ വ്യാപകമായി റെയ്​ഡുകൾ നടത്തിയിരുന്നു​. ഇതി​െൻറ തുടർച്ചയാണ്​ മുംബൈയിലെ ഇവൻറ്​ മാനേജ്​മെൻറ്​ കമ്പനിയിൽ നടത്തിയ റെയ്​ഡ്​. കറൻസികൾ പിൻവലിച്ച തീരുമാനം പുറത്ത്​ വന്നതിനു പിന്നാലെ പല ജ്വല്ലറികളിലെയും സ്വർണ്ണ വിൽപ്പനയിൽ വൻ വർധനവുണ്ടായതാണ്​ വിവരം.

ഘാട്ട്​കോപാറിലെ  പ്രതിദിനം 60 ലക്ഷം മാത്രം വിറ്റ്​ വരവുള്ള ജ്വല്ലറിയിൽ നോട്ട്​ പിൻവലിക്കൽ തീരുമാനം പുറത്ത്​ വന്നതോടെ ഒരു ദിവസത്തെ കച്ചവടം 25 കോടിയായി വർധിച്ചു. ഇൗ ജ്വല്ലറിയിൽ  പഴയ നോട്ടുകൾ സ്വീകരിച്ചതായാണ്​ വിവരം. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ജ്വല്ലറിയിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്​  ആദായ നികുതി​ വകുപ്പ്​​.  വലിയ തുകക്ക്​ സ്വർണം വാങ്ങി ടാക്​സ്​ ലാഭിക്കുന്നതിനായി ചെറിയ തുകയ​​ുടെ ബില്ലകളായി ഇവ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തട്ടിപ്പും ഇൻകംടാക്​സി​െൻറ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്​.

നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ച തീരുമാനം പുറത്ത്​ വന്നതിനു പിന്നാലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ളപണം നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്​ സ്വർണ്ണത്തിലാണെന്ന്​ നേരത്തെ തന്നെ വിവരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതി​െൻറ കൂടി പശ്​ചാതലത്തിലാണ്​ ആദായ നികുതി വകുപ്പി​െൻറ വ്യാപക പരിശോധന.