സോനു സൂദിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വലവിരിച്ച്​ ആദായ നികുതി വകുപ്പ്​; ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

മുംബൈ: ബോളിവുഡ്​ താരം സോനു സൂദിന്‍റെ സ്വത്ത്​ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ആറു നഗരങ്ങളിലായി 28 സ്​ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ആദായനികുതി വകുപ്പിന്‍റെ പരിശോധന. തുടർച്ചയായി മൂന്ന്​ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 20 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിച്ചുവെന്നാണ്​ കണ്ടെത്തൽ. വ്യാജ കമ്പനികളുടെ പേരിൽ​ നിയമവിരുദ്ധമായി വായ്​പകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്നും നികുതി ​വെട്ടിപ്പ്​ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ കണക്കുകളിൽ തിരിമറി നടത്തിയെന്നും ആദായനികുതി വകുപ്പ്​ പറയുന്നു. സോനു സൂദിനെതിരെ അഞ്ച്​ ആരോപണങ്ങളാണ്​ ആദായനികുതി വകുപ്പ്​ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്​. അവ ഇങ്ങനെ:

1. സംഭാവനയായി 18.94കോടി സ്വീകരിച്ചു, വിനിയോഗിച്ചത്​​ 1.9കോടി മാത്രം

കോവിഡ്​ 19ഉം ലോക്​ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്​ ജൂൺ 2020 മുതൽ സോനു സൂദ്​ തുടക്കംകുറിച്ചു. അന്ന്​ മുതൽ വ്യാജ ഇടപാടുകൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും ആദായനികുതി വകുപ്പ്​ പറയുന്നു. ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ സംഭാവനയായി 18.94 കോടി രൂപ മാർച്ച്​ 2021വരെ സ്വീകരിച്ചു. അതിൽ 1.09 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്​ വിനിയോഗിച്ചത്​. 17 കോടി രൂപ ഇതുവരെ വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

2. വിദേശ സംഭാവന നിയ​​ന്ത്രണ നിയമം ലംഘിച്ചു

സോനു സൂദിൻറെ ഫൗണ്ടേഷന്​ സംഭാവന ലഭിച്ചത്​ കൂടുതലും വിദേശത്തുനിന്നായിരുന്നു. ക്രൗഡ്​ ഫണ്ടിങ്​ പ്ലാറ്റ്​ഫോമുകൾ വഴിയാണ്​ ഇവ സ്വീകരിച്ചത്​. ഇത്​ 2020ലെ വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്​ ആദായനികുതി വകുപ്പ്​ പറയുന്നു. 2.1 കോടി രൂപയുടെ സംഭാവനയാണ്​ ഇത്തരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അവർ പറയുന്നു.

3. 65 കോടിയുടെ വ്യാജ റിസീപ്​റ്റുകൾ

ലഖ്​നോ ആസ്​ഥാനമായ ഇൻഫ്രാസ്​ട്രക്​ചർ ഗ്രൂപ്പായ ജെ.വി ഇൻഫ്രയുമായി റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ പ്രൊജക്​ടിനായി സഹകരിച്ചതായി സോനു സൂദ്​ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിലേക്ക്​ ഗണ്യമായ ഫണ്ട്​ നിക്ഷേപിച്ചു. ഇൗ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്​ ബുക്കുകളിൽ നികുതിവെട്ടിപ്പും ക്രമക്കേടുകളും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ കരാറുകളുടെ തുക ഏകദേശം 65 കോടി വരും. ഇതിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത ചെലവുകൾ, സ്​ക്രാപ്പ്​ വിൽപ്പന, കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണമിടപാടുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തിയതായും ആദായനികുതി വകുപ്പ്​ പറയുന്നു.

4. ജെ.വി കമ്പനിയുടെ 175 കോടിയുടെ സംശയാസ്​പദ ഇടപാടുകൾ

​സോനു സൂദിന്​ നിക്ഷേപമുള്ള ജെ.വി കമ്പനിക്ക്​ ജയ്​പൂർ ആസ്​ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയുമായി 175 കോടിയുടെ സംശയാസ്​പദ ഇടപാടുകളുണ്ടെന്ന്​ കണ്ടെത്തി. വ്യജ ബില്ലിങ്​, ഫണ്ട്​ തിരിമറി തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ നടന്നതായും പറയുന്നു. നികുതിവെട്ടിപ്പിന്‍റെ പൂർണ വ്യാപ്​തി കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണത്തിലാണെന്നും ആദായനികുതി വകുപ്പ്​ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

5. 20 കോടിയുടെ ആദായ നികുതി വെട്ടിപ്പ്​

കണക്കിൽപ്പെടാത്ത വരുമാനം വ്യാജ കമ്പനികളുടെ വ്യാജ വായ്​പഅക്കൗണ്ടിലേക്ക്​ മാറ്റുകയാണ്​ സോനു സൂദ്​ പിന്തുടരുന്ന രീതിയെന്നാണ്​​ ​ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്‍റെ ആരോപണം. ഇത്തരത്തിൽ 20ഓളം ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി കണ്ടെത്തി. പണത്തിന്​ പകരം ചെക്ക്​ ഇടപാടുകളായിരുന്നു. ഇവയിൽനിന്ന്​ 20 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നികുതിവെട്ടിപ്പും കണ്ടെത്തിയതായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ്​ പറയുന്നു.