നീരവ് മോദിയുടെ മൂന്ന്​ കമ്പനികൾക്കെതിരെ  സി.ബി.​െഎ കേസ്

മും​ബൈ: പ​ഞ്ചാ​ബ് നാ​ഷ​ന​ല്‍ ബാ​ങ്ക് (പി.​എ​ൻ.​ബി) വാ​യ്പ കും​ഭ​കോ​ണ​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി നീ​ര​വ് മോ​ദി​യു​ടെ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്‍ഫോ​ഴ്സ്മ​​െൻറ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​​​െൻറ (ഇ.​ഡി) റെ​യ്ഡ് തു​ട​രു​ന്നു. നീ​ര​വ് മോ​ദി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് മു​ഖ്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സി.​ബി.​ഐ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​തി​യ കേ​സെ​ടു​ത്തു. നാ​ല് പി.​എ​ൻ.​ബി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സി.​ബി.​ഐ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. മൂ​ന്ന് മു​ഖ്യ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള 36 ചെ​റു ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ള്ള 18 എ​ണ്ണം സി.​ബി.​ഐ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. 26 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സി.​ബി.​ഐ റെ​യ്ഡി​നും തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. റെ​യ്​​ഡി​നി​ടെ ക​െ​ണ്ട​ത്തി​യ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ സി.​ബി.​ഐ ഇ.​ഡി​ക്ക്  കൈ​മാ​റി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 17 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റെ​യ്​​ഡ് ന​ട​ത്തി​യ ഇ.​ഡി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും റെ​യ്ഡ് തു​ട​ര്‍ന്നു. 

50ഓ​ളം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. വാ​യ്പ ത​ട്ടി​പ്പ് തു​ക​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കും​വ​രെ റെ​യ്ഡ് തു​ട​രും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം 5,600 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വ​ജ്ര ക​ല്ലു​ക​ളും ഫി​ക്സ​ഡ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് രേ​ഖ​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​തെ​സ​മ​യം, തു​ക 11,400 കോ​ടി​യും ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ജാ​മ്യ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ നീ​ര​വ് മോ​ദി​യു​ടെ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ പ​ണ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​താ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 

ആ​ദാ​യ നി​കു​തി വ​കു​പ്പും സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. നീ​ര​വ് മോ​ദി​യു​ടെ ഫ​യ​ര്‍ സ്​​റ്റാ​ര്‍ ഡൈ​മ​ണ്ട് ഇ​ൻ​റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​​​െൻറ 21 ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​ദാ​യ നി​കു​തി വ​കു​പ്പ് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത്. വാ​യ്പ ത​ട്ടി​പ്പി​ല്‍ ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സെ​ക്യൂ​രി​റ്റീ​സ് ആ​ന്‍ഡ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി ബോ​ര്‍ഡ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യും (സെ​ബി) അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 2013ല്‍ ​നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഓ​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടി​ല്‍ നീ​ര​വ് മോ​ദി​യു​ടെ അ​മ്മാ​വ​ന്‍ മെ​ഹു​ല്‍ ചോ​ക്സി​ക്ക് ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ല്‍ വി​ല​ക്ക് ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

അ​തി​നി​ടെ, വാ​യ്പാ കും​ഭ​കോ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് പേ​രെ കൂ​ടി പി.​എ​ൻ.​ബി സ​സ്പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം 10 പേ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. നീ​ര​വ് മോ​ദി​യു​ടെ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ക്ക് വ​ഴി​വി​ട്ട് ക​ട​പ്പ​ത്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച ദ​ക്ഷി​ണ മും​ബൈ ശാ​ഖ​യി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മാ​നേ​ജ​റാ​യി​രു​ന്ന ഗോ​പാ​ല്‍നാ​ഥ് ഷെ​ട്ടി ഒ​ളി​വി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.