ക​ള്ള​പ്പ​ണം: 40 പേ​ർ​ക്ക്​ ത​ട​വും 8,600 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും

അ​ബൂ​ദ​ബി: ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​ക​ളി​ലൂ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രെ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ 40 പേ​ർ​ക്ക്​ അ​ഞ്ചു മു​ത​ല്‍ 10 വ​ര്‍ഷം വ​രെ ത​ട​വും 8,600 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും അ​ബൂ​ദ​ബി ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ട എ​ട്ടു ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ 500 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു.

ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ല്‍, നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​ബൂ​ദ​ബി ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക​ളാ​യ 23 പേ​ര്‍ക്ക് 10 വ​ര്‍ഷം ത​ട​വും 100 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം വീ​തം പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ല്‍, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ് എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് 11 പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് ഏ​ഴു വ​ര്‍ഷം ത​ട​വും 100 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ള്‍ക്ക് അ​ഞ്ചു വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ത​ട​വും 100 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യു​മാ​ണ് വി​ധി​ച്ച​ത്.

നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ​ണം സ​മ്പാ​ദി​ച്ച അ​ഞ്ചു പേ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ആ​റു മാ​സ​ത്തെ ത​ട​വും 20,000 ദി​ര്‍ഹം വീ​തം പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു.17 ഇ​മ​റാ​ത്തി​ക​ള്‍, 16 ഇ​റാ​നി​ക​ള്‍, ര​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര്‍, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, മൗ​റി​ത്താ​നി​യ, അ​മേ​രി​ക്ക, ഗ്രീ​ക്ക്, കൊ​മോ​റോ​സ് ദ്വീ​പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ഓ​രോ പൗ​ര​ന്മാ​രും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന 40 അം​ഗ സം​ഘ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷ ഏ​ജ​ൻ​റു​മാ​ര്‍ക്ക് സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി കോ​ട​തി രേ​ഖ​ക​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ള്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ്, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യും ലൈ​സ​ന്‍സി​ല്ലാ​തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. 16 മു​ത​ല്‍ 18 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ലാ​ഭം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്താ​ണ് നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ല്‍ നി​ന്നും ഓ​ഹ​രി ഉ​ട​മ​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും സം​ഘം പ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

സ്​​റ്റോ​ക്ക് മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് നി​ക്ഷേ​പം സ്വീ​ക​രി​ച്ച സം​ഘം വ്യാ​ജ പോ​ര്‍ട്ട്ഫോ​ളി​യോ​യി​ല്‍ ആ​ളു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ 'ഫോ​യി​ന്‍'​ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ക​റ​ന്‍സി​യാ​യി മാ​റ്റി​യ​താ​യും സം​ഘം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഓ​ഹ​രി നി​ക്ഷേ​പം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് വ്യാ​ജ നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ര​ക​ള്‍ പ​രാ​തി സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്. 

Tags:    
News Summary - Money Laundering: Imprisonment for 40 persons and fine of Dh8,600 lakh

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അവരുടേത്​ മാത്രമാണ്​, മാധ്യമത്തി​േൻറതല്ല. പ്രതികരണങ്ങളിൽ വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും കലരാതെ സൂക്ഷിക്കുക. സ്​പർധ വളർത്തുന്നതോ അധിക്ഷേപമാകുന്നതോ അശ്ലീലം കലർന്നതോ ആയ പ്രതികരണങ്ങൾ സൈബർ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്​. അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടി വരും.